Арест Имущества Третьих Лиц

Дума уточняет срок ареста имущества третьих лиц в уголовных делах

Действующее законодательство предусматривает: если в уголовном деле есть гражданское, то суд вправе наложить арест на имущество, чтобы обеспечить материальные требования. Это может быть и имущество третьих лиц – тех, кто не является обвиняемым или по закону не несёт материальную ответственность за свои действия. Причём арест может сохраняться и после вступления в силу приговора по уголовному делу. Весной 2019 года КС признал неконституционными нормы, которые позволяют сохранять арест после приговора.

Старший партнёр Адвокатское бюро «ЗКС» Адвокатское бюро «ЗКС» Федеральный рейтинг. группа Уголовное право 14 место По выручке на юриста (менее 30 юристов) 48 место По выручке Профайл компании × Андрей Гривцов положительно оценил законопроект. По его мнению, это только одно из последствий более глобальной проблемы – необоснованных арестов имущества третьих лиц по уголовным делам. Они стали массовыми, хотя ч. 3 ст. 115 УПК позволяет накладывать их только в исключительных случаях. Гривцов предлагал решить проблему с помощью законодательных изменений. «Ст. 115 УПК надо дополнить положением, что арест имущества третьих лиц возможен лишь в одном случае – если оно передано третьему лицу в результате преступных действий, описанных в постановлении о возбуждении уголовного дела или постановлении о привлечении в качестве обвиняемого», — сообщал «Право.ru» эксперт.

Арест имущества не принадлежащего должнику

• Денежные счета в любой валюте, открытые в банках и иных кредитных организациях;
• Ценные бумаги;
• Дебиторская задолженность (обязательства третьих лиц перед должником);
• Торговые и клиринговые счета;
• Недвижимое имущество;
• Иное движимое имущество, собственником которого является должник.

При этом в заявлении прописывается не жалоба на действия приставов, а именно требование исключения имущества из описи или снятия с него ареста. Такая формулировка предусмотрена ст.119 закона «Об исполнительном производстве». Обращаться необходимо в тот суд, который принял решение о принятии обеспечительных мер или возбудил исполнительное производство. Заявитель может не являться участником дела о погашении задолженности.

Адвокат подчеркнул, что кассационная жалоба, в подготовке которой также принимали участие адвокаты АК «Аснис и партнеры» Александр Аснис и Дмитрий Кравченко, была сформулирована так, чтобы показать не только незаконность постановления суда первой инстанции, но и отсутствие оснований для возвращения дела в суд апелляционной инстанции.

Адвокат настаивал на том, что постановлением о наложении ареста грубо нарушены требования ст. 115 УПК РФ, устанавливающей основания и порядок наложения ареста на имущество в уголовном судопроизводстве. Так, удовлетворяя ходатайство следователя, суд посчитал, что применение указанной меры процессуального принуждения необходимо для обеспечения исполнения приговора по уголовному делу в части имущественных взысканий. Вместе с тем ущерб в размере 1,3 млн рублей от преступления, инкриминируемого обвиняемым по данному уголовному делу, был возмещен в полном объеме платежным поручением от 16 августа 2013 г., подчеркивал Сергей Дрозда.

Если стоимость имущества несоразмерна взысканиям, для обеспечения которых налагается арест, ходатайство следствия может быть признанно необоснованным. Например, районный суд на Алтае отказался накладывать арест на автомобиль обвиняемого в служебном подлоге. Машина стоила 1,7 млн руб., а штраф по этой статье — от 100 до 500 тыс. руб. Иным вариантом может быть арест части имущества

По правилам ч. 1 ст. 115 УПК арест можно наложить только на имущество подозреваемого либо тех, кто несет за них материальную ответственность. Имущество у третьих лиц суд может арестовать, если из материалов следует, что оно «фактически принадлежит» обвиняемому и приобретено на преступные доходы. Недавним примером может стать дело бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. Его обвиняют во взятках и мошенничестве, легализации преступных средств и незаконной предпринимательской деятельности. По данным прокуратуры, Александру Шестуну «фактически принадлежит» не менее 771 объекта недвижимости стоимостью 2,6 млрд руб. и площадью более 1300 га, 43 единиц дорогой техники (автомобили, мотоциклы, катера). Оформлено это на родственников, друзей, доверенных лиц и аффилированные фирмы (см. материал «Коммерсанта»).

Арест имущества компаний, которые были признан третьими лицами в ходе расследования уголовных дел

При возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество третьих лиц следователь пишет, что имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый является бенефициарным владельцем данного имущества, и суд, как правило, удовлетворяет ходатайство следователя без предоставления последним прямых доказательств взаимосвязи между имуществом и фигурантом уголовного дела.

• договоры купли-продажи и др.
• акты приема-передачи;
• доказательства оплаты при приобретении имущества;
• судебные решения о принадлежности имущества;
• акты адвокатских опросов свидетелей, например, прежнего и настоящего собственника.

По закону арест накладывается только на имущество должника. В реальности приставы арестовывают все имеющееся в помещении имущество, и Вас, скорее всего, заставят доказывать, что это Ваше имущество. Это, конечно, противоречит закону, но это реалии нашей жизни. В любом случае боритесь за свои права.

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Статья 64. Исполнительные действия … Судебный пристав-исполнитель вправе совершать следующие исполнительные действия:
…
6) с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в случае исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника — без указанного разрешения) входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником;

Суды признают ходатайства об аресте имущества обоснованными лишь в том случае, когда стоимость имущества, указанного в ходатайстве, соразмерна имущественным взысканиям, для обеспечения которых налагается арест. То есть стоимость имущества для обеспечения исполнения приговора в части наказания в виде штрафа или гражданского иска, на которое налагается арест, не должна превышать максимальный размер штрафа, установленный санкцией статьи Особенной части УК РФ, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу. В связи с этим ходатайство о наложении ареста может быть удовлетворено частично, а арест наложен на соответствующую по стоимости часть имущества.

ВС РФ опубликовал обзор судебной практики об аресте имущества в рамках уголовного дела. Помимо прочего он указал, что суд может удовлетворить ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого, если доказано, что оно находится или оформлено на третьих лиц. А стоимость арестованного имущества не должна превышать размер максимального штрафа за преступление, в котором лицо подозревается или обвиняется.

Арест Имущества Третьего Лица

В первую очередь необходимо учитывать какую роль играю третьи лица в исполнительном производстве. Есть вероятность того, что третьи лица никак не причастным к рассматриваемому делу, поэтому они не должны привлекаться к рассмотрению. Если же они являются непосредственными участниками процесса, то их интересы должны быть учтены.

Случается и такое, что должник целенаправленно скрывает у других людей свое имущество, к примеру, денежные средства могут хранится на счетах друзей и родственников. Наложить взыскание в этом случае можно только после решения суда. Пристав-исполнитель не имеет права по личному постановлению произвести арест счетов третьих лиц. Арест имущества третьих лиц, вообще достаточно сложное дело, потому как перед тем, как наложить арест, необходимо доказать, что оно принадлежит должнику. В случае если факт сокрытия был установлен, то пристав обязан направить в банковскую организацию постановление о решении суда. Счет будет временно заблокирован, а средства на нем будут переданы кредитору. Невозможно наложить арест на вклады, средства, которые лежат на хранении. А также на ценные бумаги.

Арест имущества третьих лиц

В условиях современной жизни практически каждый прибегает к заемным средствам. И когда должник не в состоянии оплатить имеющуюся задолженность, на его собственность накладывается арест. Это распространенная практика, но бывает, имеющейся собственности не хватает чтобы погасить задолженность, тогда накладывается арест на имущество третьих лиц.

• значение третьего лица в исполнительном производстве. Бывают случаи, когда третье лицо неповинно в образовании задолженности и привлечение его к ответственности недопустимо. В случае непосредственного участия арест на имущество третьих лиц – законная и обоснованная мера, независимо от его интересов;
• арест имущества третьего лица возможен исключительно тогда, когда имущества должника не хватает, чтобы погасить задолженность.

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕЕСЯ В ЗАЛОГЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

• 1. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта или исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных указанным ФЗ №229-ФЗ.
• 2. Заявление взыскателя или судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, рассматривается судом в десятидневный срок со дня поступления заявления.
• 3. Вступивший в законную силу судебный акт об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит немедленному исполнению.
• 4. Положение, предусмотренное ч.1 данной ст., не применяется в случаях:
• 1) обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;
• 2) обращения взыскания на ценные бумаги и денежные средства должника, находящиеся у профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах, указанных в ст.73 и ст.73.1 указанного ФЗ;
• 3) исполнения судебного акта, содержащего требование о наложении ареста на имущество должника.

• 1. Исполнительное производство подлежит приостановлению судом полностью или частично в случаях:
• 1) предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному документу;
• 2) оспаривания результатов оценки арестованного имущества;
• 3) оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора;
• 4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
• 2. Исполнительное производство может быть приостановлено судом в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ и данным ФЗ, полностью или частично в случаях:
• 1) оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ;
• 2) оспаривания в суде акта органа или должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;
• 3) нахождения должника в длительной служебной командировке;
• 4) принятия к производству заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя или отказа в совершении действий;
• 5) обращения взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения;
• 6) в иных случаях, предусмотренных ст.40 указанного ФЗ №229-ФЗ.

Арест имущества не принадлежащего должнику

Законодательство об исполнительном производстве предусматривает право судебных приставов арестовывать имущество, принадлежащее должнику для обеспечения добросовестного выполнения им обязательств по погашению долга. В некоторых случаях в опись арестованного имущества, могут попасть предметы, которые принадлежат не должнику, а кому-либо из членов его семьи или другому заинтересованному лицу. Это происходит, чаще всего, когда доказать сразу собственность другого лица не получается: например, с вещами, находящимися в доме или квартире, где проживает должник. При возникновении подобной ситуации собственнику или заинтересованному лицу придется пройти процедуру освобождения имущества от ареста.

Каждое дело об исполнительном производстве и об освобождении от ареста обладает особенностями, которые могут привести к различным действиям и процедурам со стороны приставов и суда, не всегда суд может быстро определиться с ситуацией на основании представленных сторонами документов. Поэтому всем участникам процесса стоит как можно тщательнее подготовить доводы и доказательства своих требований и претензий.

Правовые вопросы ареста имущества третьего лица в уголовном производстве

Ч. 5 ст. 170 УПК определено, что в случае, предусмотренном п. 3 ч. 2 этой статьи (конфискация имущества), арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного или юридического лица, относительно которого осуществляется осуществление, при наличии достаточных оснований считать, что суд в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом, может назначить наказание в виде конфискации имущества или применить к юридическому лицу меру уголовно-правового характера в виде его конфискации.

Согласно ч. 6 ст. 170 УПК, в случае, предусмотренном п. 4 ч. 2 этой статьи (возмещения вреда в форме гражданского иска или взыскания с юридического лица неправомерной выгоды), арест налагается на имущество подозреваемого, обвиняемого, осужденного, физического или юридического лица, которая в силу закона несет гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого, обвиняемого, осужденного или недееспособного лица, совершившего общественно опасное деяние, а также юридического лица, относительно которого осуществляется осуществление, при наличии обоснованного размера гражданского иска в уголовном производстве или обоснованного размера неправомерной выгоды, полученной юридическим лицом, в отношении которого осуществляется производство.

Вступившее в законную силу решение суда, принятое в порядке искового производства по результатам оспаривания стоимости объекта оценки, указанной оценщиком в отчете, является основанием для отмены соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя старшим судебным приставом.

Необходимо оговориться, что в данном случае цена имущества в исполнительном производстве не может быть равна цене имущества при добровольной продаже собственником. Это обусловливается рядом факторов, в том числе принудительностью продажи, сокращенными сроками продажи, малопривлекательностью такого имущества на рынке.

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится в судебном порядке. При этом новый собственник получит возможность защитить свое право собственности, указывая на добросовестность приобретения. Ситуация затрагивает интересы сразу нескольких лиц, которые и должны быть вызваны в судебное заседание. Если суд примет решение о взыскании, процедура проводится в общем порядке, через службу судебных приставов.

• кредитор будет указывать, что объект был передан незаконно, что должник не имел права им распоряжаться, а покупатель имел возможность проверить наличие ограничений;
• новый собственник (приобретатель) будет доказывать, что не знал о действующем ограничении и сделал все возможное, чтобы проверить информацию. То есть является добросовестным приобретателем.

Арест имущества должника судебными приставами

• приусадебные участки, на которых выстроены какие-то домики и другие строения — если этот участок и дом является единственным жильем (но не предметом ипотеки);
• бытовые предметы, техника, мебель, аксессуары;
• профессиональный инструмент и оборудование;
• денежные средства в размере до 1 МРОТ;
• еда, продукты питания;
• домашние животные, если должник не ведет коммерческую деятельность с их участием. Например, арестовать и изъять домашнего питона, с которым человек предлагает курортникам фотографироваться на пляжах Краснодарского края за деньги, суд может. Правда, не очень понятно, что же с этим питоном дальше делать.

1. Арест на основании постановления судебного органа, где указана сумма или определенные объекты.
2. Арест с целью обеспечить неприкосновенность собственности.
3. Арест на основании определения суда, которым предусматривается дальнейшее изъятие и продажа имущества.